Онлайн казино Lev casino работает под управлением Netglobes Services Ltd.
Лев казино работает по лицензии регулятора Кюрасао No 7654/JAZ 2021-038.
Что касается нашей политики по борьбе с отмыванием денег AML, мы применяем меры верификации пользователей и проверки операций. Меры безопасности могут зависеть от страны клиента, способов пополнения и снятия средств, а также от характера активности, чтобы снизить риски и защитить аккаунт.
В Lev casino мы серьезно относимся к соблюдению международных стандартов.
Отмывание денег - это превращение нелегально заработанных денег в активы, которые кажутся законными. Это включает манипулирование информацией о средствах, их покупку или использование, при этом зная о преступном источнике. Также к отмыванию относится помощь в избежании наказания причастным к этим действиям лицам. Отмывание денег признается таковым независимо от места совершения первоначального преступления.
На сайте Lev casino мы серьёзно относимся к предотвращению отмывания денег, и за это отвечает руководство компании Netglobes Services Ltd. Весь процесс находится под контролем ответственных сотрудников, назначенных для соблюдения AML политики.
Любые ключевые изменения в политике AML должны получить одобрение руководства компании и специалиста по борьбе с отмыванием денег.
Система верификации:
На каждом этапе мы обеспечиваем безопасность для пользователей и их средств.
В Lev casino мы придаем большое значение идентификации клиента. Это важно для соблюдения AML требований и внутренней политики KYC.
Основные этапы идентификации в личном кабинете:
Дополнительно финансовый отдел может запросить другие документы, включая подтверждение платежного метода или дополнительные данные профиля.
PEP - это лица, занимающие высокие государственные должности, например главы государств, высокопоставленные политики и другие значимые фигуры. Мы категоризируем PEP как иностранных, отечественных и тех, кто работает в международных организациях, включая их семьи и близких партнеров.
Мы сверяем клиентов со списками санкций для предотвращения финансовых преступлений.
В случае необходимости клиент может предоставить документ, подтверждающий адрес проживания.
При крупных операциях мы можем проверять происхождение средств. Это может быть доход от бизнеса, работы, наследства, инвестиций или семейные средства. Мы уделяем внимание легальности и происхождению средств и при необходимости запросим дополнительные подтверждения.
Если вы решите внести крупную сумму одним платежом или разделите её на несколько транзакций, аккаунт может быть временно ограничен до завершения проверки.
Основной документ, который вам нужно заполнить, доступен в настройках вашего аккаунта. Пожалуйста, укажите следующие данные:
Этот документ может формироваться в системе автоматически. При необходимости сотрудники безопасности могут провести дополнительные проверки.
Мы классифицировали страны по категориям риска, чтобы обеспечить безопасность на разных уровнях:
Система мониторинга операций нацелена на выявление необычной активности, например пополнений и выводов без игровой активности, а также операций, которые могут указывать на нарушение правил.
Помните, что для выплаты обычно требуется использовать тот же метод, который был использован для депозита, чтобы снизить риски AML.
Мы регулярно проводим оценку AML рисков и мониторинг операций для обнаружения подозрительных действий. В случае выявления признаков мошенничества или отмывания денег мы можем предпринимать меры, предусмотренные правилами клуба.
Когда дело доходит до подозрительных операций, команда AML приступает к действию. Мы следуем установленной процедуре, чтобы анализировать и обрабатывать такие случаи. Если после анализа выясняется, что действия не соответствуют правилам, мы можем либо сообщить об этом в контролирующие органы, либо прекратить взаимодействие с клиентом.
Наши действия соответствуют правилам AML и стандартам KYC. Процедуры доступны сотрудникам через внутренние регламенты.
Мы храним данные для идентификации клиентов в течение установленного срока.
Но как мы определяем, что операция подозрительная. Здесь на помощь приходит наш подход SAFE:
Этот подход помогает защищать клиентов и соблюдать необходимые нормы. Наша задача - убедиться, что Lev casino остается надежной и честной платформой для всех игроков.
Наша задача - обеспечить безопасность и прозрачность транзакций. При обнаружении подозрительных активностей, таких как частые переводы, мы задаем уточняющие вопросы для верификации операций и предотвращения мошенничества. Мы проверяем данные клиентов, анализируем их поведение и при необходимости внедряем меры против отмывания денег. Регулярные проверки помогают снижать риски.
При вопросах касательно проверок или транзакций обращайтесь в поддержку.
Данные клиентов находятся под защитой. Мы не передаем их третьим лицам, за исключением случаев, когда это требуется законом или для предотвращения финансовых преступлений.
В нашей команде есть сотрудник, отвечающий за сообщения об отмывании денег MLRO. Этот человек отвечает за создание и поддержание системы AML и финансирования терроризма CTF.
Основные обязанности MLRO включают:
Также MLRO может готовить отчеты для руководства, где оценивается эффективность систем AML и CTF, состояние обучения персонала, а также предлагаются улучшения процедур.
Мы обязаны сообщать о подозрительных операциях владельцу лицензии, следуя лицензионным требованиям. Наша задача - обеспечить, чтобы игра в Lev casino была безопасной. Если у вас есть вопросы по проверкам или безопасности, свяжитесь с поддержкой.
